第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 五次會議于 2019 年 4 月 12 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
根據公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，3 名激勵對 象因個人原因離職已不符合激勵條件，經公司董事會批準后，在情況發生之日， 對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購注銷。據此， 董事會同意公司回購注銷上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 120,000 股，其中 1 名激勵對象的回購價格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之 和，另外 2 名激勵對象的回購價格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。
本議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過，公司監事會對此發表了審核 意見，獨立董事發表了獨立意見。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資 訊網上的《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于擬變更公司名稱的議案》
隨著公司規模的不斷擴大，業務范圍不斷拓寬，公司業務已拓展至全國及海 外多個國家，為了體現公司跨地域發展的現實情況及布局油服全產業鏈的戰略目 標，樹立公司平臺化、國際化的品牌形象，提高公司品牌辨識度，推動完善公司 集團化管理模式，公司經研究決定擬變更公司全稱為“通源石油科技集團股份有 限公司”。證券簡稱“通源石油”及證券代碼“300164”保持不變。公司各項內 部制度文件涉及公司名稱的，相應變更名稱。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資 訊網上的《關于擬變更公司名稱的公告》。 本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
公司因業務發展需要，擬變更公司名稱為“通源石油科技集團股份有限公 司”。根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規的規定，對公司章程做出修訂， 同時授權法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字， 具體情況如下：
公司章程其他條款不變。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過《關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》等相關規定，公司擬于
2019 年 4 月 29 日（星期一）召開 2019 年第二次臨時股東大會，該次會議審議本次董事會會議提交的相關事項。
詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于召開2019 年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二0一九年四月十二日
